Lutte anti-blanchiment

Soumis par Anonyme le 09 novembre 2010 - 11:48

NOUVEAU
Dates : 
  • 08 Octobre 2012 - 45 Rue Liancourt 75014 PARIS 14
     
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Sociétés et marchés financiers
DROIT DES AFFAIRES
Banque
BANQUE ASSURANCE RESPONSABILITE

Face à des techniques de blanchiment toujours plus innovantes et variées, les entreprises doivent plus que jamais faire preuve de vigilance. L’internationalisation des flux financiers et la dématérialisation notamment, accroissent les risques en permettant à l’argent virtuel de circuler plus facilement.

Public concerné

Directeurs juridiques, services juridiques, directeurs financiers, déontologues, auditeurs internes.

Les plus

Nombreuses illustrations concrètes tenant compte de la dernière actualité.

Objectifs
  • Cerner les obligations et sanctions applicables
  • Mettre en place des outils efficaces de Lutte anti-blanchiment (LAB)
  • Maîtriser la procédure de déclaration de soupçons et ses conséquences
Programme

Maîtriser le cadre juridique de la lutte anti-blanchiment

  • Faire le point sur les mécanismes du blanchiment
  • Impacts de la transposition de la 3e directive sur les organisations opérationnelles
  • Recommandations et bonnes pratiques

 

Focus sur les recommandations de l’AMF

Cerner le rôle des différents acteurs

  • Le GAFI
  • Quelles sont les missions de Tracfin ?
  • L’AMF
  • Le juge d’instruction

 

Focus sur les différentes techniques de blanchiment

Comprendre les obligations des banques en matière de LAB

  • Déclaration de soupçons systématique, basée sur des éléments objectifs
  • La déclaration de soupçon au cas par cas
    • Informations énumérées dans l’arrêté du 2 septembre 2009
    • Les modalités de la déclaration
    • La conservation des pièces
  • Les obligations de vigilance : -
    • Identification du client et du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires
    • Surveillance des activités, comportements atypiques
    • Contrôle des personnes morales suspectes
    • Communication avec TRACFIN
  • Quid du secret bancaire et de la fraude fiscale ?

 

Focus sur les risques et sanctions encourues

Connaître les moyens permettant de détecter des opérations suspectes

  • Cartographie
  • Mise en place d’une politique et de procédures de suivi et d’analyse de la relation d’affaires
  • Quid des systèmes de détection automatisés ?
  • Les enjeux de la formation des personnels concernés
  • Les dispositifs de contrôle interne

 

Exercice pratique : élaborer et mettre en œuvre des procédures internes efficaces

Consulter le programme (PDF)
Service client
Tél. 01 40 64 53 22
Tarif
885,00 € HT (1 058,46 € TTC)
Durée
09h - 18h
Référence
KBBQ0001
Dates : 
  • 08 Octobre 2012 - 45 Rue Liancourt 75014 PARIS 14
     
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